Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460014, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600001679
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5607002142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00702-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: всего членов совета директоров – 7, присутствовало на заседании совета директоров – 7, кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Избрать Председателем Правления ПАО «НИКО-БАНК» ФИО1.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: нет.
Определить срок полномочий Председателя Правления ФИО1 с 04.07.2023 по 03.07.2025 включительно.
Фамилия Имя Отчество Председателя Правления ПАО «НИКО-БАНК» не раскрываются в соответствии с п.1 постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.
2. Утвердить состав Правления ПАО «НИКО-БАНК» в количестве шести человек.
Утвердить следующий персональный состав Правления ПАО «НИКО-БАНК»:
- ФИО1, Председатель Правления, Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: нет.
- ФИО2, Заместитель Председателя Правления; Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: нет.
- ФИО3, Заместитель Председателя Правления; Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: нет.
- ФИО4, Заместитель Председателя Правления; Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: нет.
- ФИО5, Главный бухгалтер Банка; Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: нет.
- ФИО6, начальник Юридической службы Банка. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: нет.
Определить срок полномочий утвержденных членов Правления ПАО «НИКО-БАНК»:
- ФИО1, с 04.07.2023 по 03.07.2025 включительно;
- ФИО2, с 04.07.2023 по 03.07.2025 включительно;
- ФИО3, с 04.07.2023 по 03.07.2025 включительно;
- ФИО4, с 04.07.2023 по 03.07.2025 включительно;
- ФИО5, с 04.07.2023 по 03.07.2025 включительно.
- ФИО6, с 04.07.2023 по 03.07.2025 включительно.
Фамилия Имя Отчество утвержденных членов Правления ПАО «НИКО-БАНК» не раскрываются в соответствии с п.1 постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 июня 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «НИКО-БАНК» № 21 от 28.06.2023.
3. Подпись
3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
С.В. Сивелькина
3.2. Дата 28.06.2023г.